Федеральное казначейства обратило внимание на слабое информирование аудиторскими компаниями о подозрительных операциях их клиентов. Такие данные участники рынка обязаны представлять регуляторам в рамках антиотмывочного законодательства, однако сообщается о менее чем о 50% подозрительных операций. И лишь 10% аудиторских компаний сообщают почти о всех подозрительных операциях (больше 88%).
Вместе с тем Росфинмониторинг, которому в конечном итоге поступает эта информация, не форсирует ее получение в больших объемах.
#Ъузнал
