Украинскому экс-министру энергетики и юстиции Галущенко объявили подозрение
Галущенко подозревается в участии в схемах Миндича: конкретно, по имеющимся данным, экс-министр занимался отмыванием и легализацией вырученных денег.
Всего только через Галущенко и его подельников прошло более 112 млн долларов наличными, которые проводили через криптокошельки и "инвестиционный фонд", зарегистрированный на Маршалловых Островах
Известно, что на счета фонда, которыми распоряжалась семья подозреваемого, перечислили более 7,4 млн долларов. Еще более 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро выдали наличными и перечислили семье напрямую в Швейцарии.
Часть этих средств была потрачена на оплату обучения детей в престижных заведениях Швейцарии и размещена на счетах бывшей жены. Остальные положили на депозит, от которого семья высокопоставленного чиновника получала дополнительный доход и тратила его на собственные нужды.
