В Улан-Удэ следователем СК завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в неправомерном обороте средств платежей
Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК России по Республике Бурятия завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств).
Следствием установлено, что в октябре 2023 года обвиняемый фиктивно зарегистрировался в качеств индивидуального предпринимателя, открыл расчетные счета в банковских организациях и передал функции управления ими посредствам персональных логинов, паролей и сим-карт с абонентскими номерами, а также банковские карты, привязанные к данным счетам, своему приятелю и получил от него в качестве вознаграждения за свои незаконные действия 15 тыс. рублей. В дальнейшем с использованием указанных расчетных счетов в неправомерных целях, в том числе связанных с уклонением от уплаты налогов, осуществлялись прием, переводы и выдача денежных средств в обход системы идентификации клиента счета.
В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
