Дропперы* мигрируют из крупных банков в средние и мелкие кредитные организации в попытке "спрятаться" от возрастающих противолегализационных процедур, сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля в ходе выступления в Совете Федерации.
"Если в начале 2024 года мы могли говорить, что дроппы в основном концентрировались в крупных банках, то уже к концу 2024 года мы увидели активное, целенаправленное такое расползание этих дроппов по мелким и средним банкам. <…> Таким образом они пытаются уйти от противолегализационных процедур, спрятаться в тех банках, где, на их взгляд, не такая высокая готовность по борьбе с ними".
Дропперы - подставные лица, чьи банковские карты используются для вывода и обналичивания украденных мошенниками денег.
